钦州警方打掉“东霖国际”网络传销组织

(法治最前线)为了获得高收益高回报,前段时间,钦州的潘女士将17.5万元委托给好友梁某夫妇购买一款理财产品,谁知这款所谓的理财产品涉嫌网络传销,警方顺藤摸瓜,最终成功打掉了一个网络传销平台。

2018年7月,潘女士的好友梁某夫妇向她介绍了一款名叫“东霖国际”的理财产品,潘女士开始并不太相信,但是看到梁某夫妇出手阔绰,就有点动心了。今年1月份,经不住诱惑的潘女士,将17.5万元交给梁某夫妇用于投资。

“但是三天之后他就告诉我这个(东霖国际)没有了。”潘女士说,“我就感觉到很惊奇,我说为什么没有,然后他说没有就没有了,你要接受这一点,投资有风险。”

潘女士做梦也没有想到,才过了三天时间,17.5万元就没了。着急的潘女士让梁某夫妇将这笔钱投资的转账记录给她看,但是对方却无法提供,潘女士怀疑好友私吞了这笔钱。多番交涉无果后,今年7月份,潘女士报了警。

钦州市公安局钦南分局经侦大队民警熊海明:“在2019年1月3日的时候,梁某收取了175000(元)用于投资东霖国际外汇券,但是,他并没有把钱投资到平台上面。”

民警在调查过程中发现,这个所谓的“东霖国际”是一个网络传销平台,早已经被湖南警方盯上。 

“犯罪嫌疑人跟这个平台(的关系),就是相当于是他也是投资到这个平台的,也是投资到外汇券的。他在灵山应该发展了一个小团队,湖南岳阳这边是以组织领导传销活动、还有非法集资这方面的罪名,依法抓获了东霖国际那些头目。”

随后民警传唤了梁某夫妇,据两人交代,他们和潘女士在灵山县合伙经营一个酒庄,但酒庄一直处于亏损状态。为了减少自己的损失,两人便心生歹念。

钦州市公安局钦南分局经侦大队民警熊海明:“梁某在1月3日收到钱之后,在6日左右才知道被查封,但是当时平台已经不稳定了,已经登不上去了。”

目前,梁某夫妇因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留,潘女士的17.5万元也被追了回来

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